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股票代碼：002359 股票簡稱：北訊集團 公告編號：2017-170
北訊集團股份有限公司第四屆董事會
第二十三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北訊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議於2017年11月17日14:00-15:00以現場及通訊會議的方式召開，現場參加會議3人，以通訊方式參加會議6人；本次會議通知已於2017年11月12日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議由董事長郝曉暉先生召集並主持，應參加會議董事9名，實到董事9名。公司監事和高級管理人員列席瞭會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、法規、規范性文件的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於聘任董事會秘書的議案》
同意聘任周倩女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司於2017年11月18日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《關於聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2017-171）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過《關於申請信托貸款的議案》
具體內容詳見公司於2017年11月18日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網《關於申請信托貸款的公告》（公告編號：2017-172）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過《關於對外擔保的議案》
具體內容詳見公司於2017年11月18日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網《關於對外擔保的公告》（公告編號：2017-173）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、第四屆董事會第二十三次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二〇一七年十一月十八日
股票代碼：002359 股票簡稱：北訊集團 公告編號：2017-171
北訊集團股份有限公司
關於聘任董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北訊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年11月17日召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過《關於聘任董事會秘書的議案》，同意聘任周倩女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。周倩女士的簡歷詳見附件。
周倩女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書，且董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。
公司獨立董事認為：周倩女士具備相應的專業知識，能夠勝任其所擔任的職務。周倩女士不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》規定的不得擔任高級管理人員的情形，符合我國有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》規定的高級管理人員的任職資格。公司的選舉程序、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
周倩女士的聯系方式如下：
辦公電話：010-67872489-3715
通訊地址：北京市亦莊經濟技術開發區萬源街22號
傳真：010-67872489-3578
電子郵箱：irm@northcomgro台中靜電油煙機出租up.cn
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二〇一七年十一月十八日
附件：
周倩女士簡歷
周倩女士，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權。中國政法大學法學學士、經濟法學碩士。周倩女士曾擔任北京市通商律師事務所執業律師，有豐富的金融證券法律事務從業經驗。現任公司董事、北訊電信股份有限公司董事長助理、人事行政部總經理。
周倩女士不屬於“失信被執行人”，未持有公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在親屬關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的規定。
股票代碼：002359 股票簡稱：北訊集團 公告編號：2017-173
北訊集團股份有限公司
關於對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2017年11月17日，北訊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議審議通過《關於對外擔保的議案》，同意公司、公司全資子公司北訊電信股份有限公司（以下簡稱“北訊電信”）、公司全資下屬公司北訊電信（天津）有限公司（以下簡稱“天津北訊”）為公司全資下屬公司北訊電信河北有限公司（以下簡稱“河北北訊”）向渤海國際信托股份有限公司（以下簡稱“債權人”或“抵押權人”）申請柒億元貸款事項提供擔保，公司董事會授權公司總經理具體實施相關事宜。
根據相關法律法規及《公司章程》的規定，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
二、擔保人基本情況
1、北訊集團股份有限公司
公司名稱：北訊集團股份有限公司
法定代表人：陳巖
註冊地址：鄒平縣開發區會仙二路
註冊資本：壹拾億零捌仟柒佰壹拾玖萬壹仟柒佰陸拾元整
經營范圍：通信技術推廣、技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售通信設備；租賃通信設備。本單位制造機械式停車設備安裝、改造、維修（有效期限以許可證為準）。生產銷售鐵塔、鋼管塔、架構、管道和鋼管柱及建築用輕鋼廠房、停車設備；本公司產品的出口業務及所需原材料的進口業務；公路標志、標線、護欄、隔離柵、防眩板工程施工及安裝；機械式立體停車設備的維護及技術服務，承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；備案范圍內的進出口業務。（依法需經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動。）
被擔保方為公司全資下屬公司。
2、北訊電信股份有限公司
公司名稱：北訊電信股份有限公司
法定代表人：陳巖
註冊地址：北京市北京經濟技術開發區萬源街22號1棟3層
註冊資本：187000萬元
經營范圍：第二類增值電信業務中的信息服務業務（僅限互聯網信息服務）：互聯網信息服務不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械、電子公告服務（基礎電信業務經營許可證有效期至2019年08月19日）；第二類基礎電信業務中的國內甚小口徑終端地球站通信業務；第一類增值電信業務中的互聯網接入服務業務；第二類增值電信業務中的國內多方通信服務業務、國內呼叫中心業務、信息服務業務（不含互聯網信息服務）；無線數據傳送業務（電信企業許可證有效期至2020年07月07日）；通信技術推廣、技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售通信設備；租賃通信設備。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
被擔保方為北訊電信的全資子公司。
3、北訊電信（天津）有限公司
公司名稱：北訊電信（天津）有限公司
法定代表人：陳巖
註冊地址：天津市津南區咸水沽鎮聚興道7號1號樓503-6
註冊資本：伍億元人民幣
經營范圍：通信技術的開發、轉讓、咨詢、服務；通信設備的批發兼零售；天津市范圍內：第二類基礎電信業務中的國內甚小口徑終端地球站（VSAT）通信業務、無線數據傳送業務；第二類增值電信業務中的呼叫中心業務、信息服務業務（不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務）；因特網接入服務業務；安全技術防范系統工程設計、施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
被擔保方與天津北訊同為公司的全資下屬公司。
三、被擔保人基本情況
公司名稱：北訊電信河北有限公司
法定代表人：陳巖
註冊地址：河北省石傢莊市長安區西大街1-8-1
註冊資本：壹拾億元整
經營范圍：電信增值業務，通信設備（衛星地面接收設施除外）的技術研發、咨詢、銷售與租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
被擔保方為公司的全資下屬公司。
被擔保人最近一期的財務會計信息：
截至2017年06月30日，河北北訊總資產2080.03萬元，總負債2107.76萬元，營業收入0萬元，凈利潤-27.73萬元。（河北北訊正處於建設期，目前尚未開展業務）（以上數據已經審計）
三、擔保合同的主要內容
（一）保證合同
1、協議主體
擔保方：北訊集團股份有限公司、北訊電信股份有限公司
被擔保方：北訊電信河北有限公司
債權人：渤海國際信托股份有限公司
2、被擔保的主債權的金額及期限
主債權的金額為人民幣柒億元整，期限為四年。
3、保證的范圍和形式
本合同的保證范圍為主合同項下全部債權，包括但不限於全部本金、利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、債務人應向債權人支付的其他款項（包括但不限於有關手續費、電訊費、雜費等）、債權人實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。
保證方式為連帶責任保證。
4、保證期間
自本合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。債務展期的，經保證人同意，保證期間至展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日後兩年止。若債權人根據主合同約定,宣佈債務提前到期的,保證期間至債權人宣佈的債務提前到期日後兩年止。如果主合同項下的債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均至最後一期債務履行期限屆滿之日後兩年止。
5、法律適用及爭議的解決
本合同適用中華人民共和國法律。
本合同在履行過程中發生爭議，可以通過協商解決，協商不成，可向債權人住所地有管轄權的法院起訴。
（二）抵押合同
1、協議主體：
抵押人：北訊電信股份有限公司、北訊電信（天津）有限公司
被擔保方：北訊電信河北有限公司
抵押權人：渤海國際信托股份有限公司
2、被擔保的主債權的金額及期限
主債權的金額為人民幣柒億元整，期限為四年。
3、擔保范圍
本合同的抵押擔保范圍為主合同項下全部債權，包括但不限於主債權（本金）、利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、及抵押權人實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。
4、抵押資產
（1）北訊電信股份有限公司以總價值不超過人民幣3.7億元的設備進行抵押；
（2）北訊電信（天津）有限公司以坐落於天津市濱海高新區華苑產業區海泰華科三路1號12號樓的房產（產權證號：房地證津字第116021201870號）進行抵押，評估價值為人民幣2093.20萬元。
5、法律適用及爭議的解決
本合同適用中華人民共和國法律。
本合同在履行過程中發生爭議，可以通過協商解決，協商不成，可向抵押權人住所地有管轄權的法院起訴。
四、董事會意見
公司董事會認為:該擔保事項是公司及公司全資子公司北訊電信及全資下屬公司天津北訊為公司全資下屬公司河北北訊提供擔保，本次擔保是為瞭滿足河北北訊的資金需求，風險可控，因此同意公司及公司全資子公司北訊電信及全資下屬公司天津北訊為公司全資下屬公司河北北訊提供擔保，擔保金額為柒億元整，擔保期間自本合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司累計對外擔保總額為人民幣3,757,507,903.02元 (不含本次擔保)，占公司2017年上半年度經審計凈資產的63.74%，占公司2017年上半年度經審計總資產的38.16%。公司的對外擔保均為公司對合並報表范圍內下屬公司進行的擔保。
公司無逾期對外擔保情況。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十三次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二〇一七年十一月十八日
股票代碼：002359 股票簡稱：北訊集團 公告編號：2017-174
北訊集團股份有限公司關於增加
2017年第八次臨時股東大會臨時提案
暨召開股東大會的補充通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北訊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年11月17日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露瞭《北訊集團股份有限公司2017年第八次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2017-168），定於2017年12月04日以現場投票及網絡投票相結合的方式召開2017年第八次臨時股東大會。
2017年11月17日,公司召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過《關於對外擔保的議案》，具體內容詳見公司於2017年11月17日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。同時公司董事會收到控股股東龍躍實業集團有限公司（以下簡稱“龍躍集團”）提交的《關於增加北訊集團股份有限公司2017年第八次臨時股東大會臨時提案的函》，提議將第四屆董事會第二十三次會議審議通過的《關於對外擔保的議案》作為臨時提案，提交公司2017年第八次臨時股東大會審議。
經公司董事會審核，龍躍集團持有公司股份382,115,013股，占公司總股本的35.15%，符合《公司章程》和公司《股東大會議事規則》的有關規定，具備提案資格，提案程序合法，且該提案具有明確議題和具體決議事項，同意將其提交公司2017年第八次臨時股東大會審議。
除上述臨時提案外，本次股東大會的召開方式、時間、地點、股權登記日和其他會議事項均不變，現將2017年第八次臨時股東大會具體事項重新通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議的合法合規性：公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過《關於提請召開公司2017年第八次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2017年第八次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
3、會議召開時間：現場會議定於2017年12月04日14：00
網絡投票時間：2017年12月03日—2017年12月04日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年12月04日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年12月03日15：00至2017年12月04日15：00期間的任意時間。
4、會議表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票三種投票方式中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
5、股權登記日：2017年11月28日
6、出席對象：
（1）截至2017年11月28日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司的董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。
7、現場會議召開地點：北京市亦莊經濟技術開發區萬源街22靜電油煙處理機出租號
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的議案由公司第四屆董事會第二十二次會議及第四屆董事會第二十三次會議審議通過後提交，詳見公司於2017年11月17日、18日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告，提交程序合法合規，資料完備。
（二）本次會議審議議案
1、關於發行中期票據的議案;
2、關於對外擔保的議案
特別提示：
1、根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》的要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票，並及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：
（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；
（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、提案編碼
■
四、會議登記方法
1、現場會議登記方式：
凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到公司辦理參會登記手續；股東委托授權的代理人需持委托人股東帳戶卡、授權委托書、委托人身份證復印件及代理人身份證原件；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業執照復印件以及法人證券帳戶卡，以及出席人本人身份證到公司辦理參會登記手續。股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間、地點：2017年11月30日、12月01日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司證券法務部辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真形式登記，並請進行電話確認。
3、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項：
1、會議聯系方式
聯系單位：北訊集團股份有限公司證券法務部
郵政編碼：100176
聯系人：周倩女士
聯系電話：010-67872489-3715 傳真：010-67872489-3578
2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。
3、本次股東大會現場會議為期半天，參加現場會議的股東食宿、交通費自理。
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二○一七年十一月十八日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：362359。
投票簡稱：北訊投票。
2．議案設置及意見表決
（1）議案設置：
■
（2）填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年12月04日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年12月03日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年12月04日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
授權委托書
委托人名稱： 持股數量：
茲全權委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2017年12月04日召開的公司2017年第八次臨時股東大會，並授權對以下議題進行表決：
■
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
（法人單位蓋章）
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
股票代碼：002359 股票簡稱：北訊集團 公告編號：2017-172
北訊集團股份有限公司
關於申請油煙處理機租賃信托貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、信托貸款情況概述
1、基本情況
北訊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年11月17日召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過《關於申請信托貸款的議案》，同意公司向四川信托有限公司（以下簡稱“四川信托”）申請信托貸款人民幣20,200萬元，期限不超過12個月，用於補充企業流動資金。
2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次交易未達到公司股東大會審議程序標準，經公司董事會審議通過後即可實施。
3、本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；本次交易不構成關聯交易。
二、交易對方基本情況
1、企業名稱：四川信托有限公司
2、法定代表人：牟躍
3、公司類型：其他有限責任公司
4、註冊資本：人民幣350,000萬
5、成立日期：2010年4月16日
6、經營范圍：許可經營項目：資金信托；動產信托；不動產信托；有價證券信托；其他財產或財產權信托；作為投資基金或基金管理公司的發起人從事投資基金業務；經營企業資產的重組、購並及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；受托經營國務院有關部門批準的證券承銷業務；辦理居間、咨詢、資信調查等業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；以固有財產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中國銀監會批準的其他業務。（以上項目及期限以許可證為準）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
四川信托與公司不存在關聯關系。
三、信托貸款合同的主要內容
1、協議方：
貸款人：四川信托有限公司
借款人：北訊集團股份有限公司
2、借款金額：人民幣20,200萬元
3、借款用途：補充企業流動資金
4、借款期限：12個月
5、貸款利息：年利率不超過7.5%
6、其他事項：貸款人擬以“四川信托-北訊集團集合資金信托計劃”實際募集的信托資金向借款人發放人民幣信托貸款。該信托計劃總規模不超過人民幣20,200萬元，其中借款人以其合法的自有資金認購劣後信托單位不超過200萬份，信托計劃總規模以實際募集資金金額為準。
（以最終簽署的相關合同為準。）
四、 本次交易對公司的影響
本次申請信托貸款將用於補充公司日常經營流動資金，更好地支持公司業務拓展，符合公司經營發展的需要。本次申請信托貸款不會對公司2017年度及未來財務狀況和經營成果產生重大影響。
五、備查文件
1、第四屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二〇一七年十一月十八日
本版導讀
北訊集團股份有限公司公告（系列） 2017-11-18 北京清新環境技術股份有限公司公告（系列） 2017-11-18 中銀證券匯宇定期開放債券型發起式證券投資基金
基金合同生效公告 2017-11-18 中天金融集團股份有限公司公告（系列） 2017-11-18
股票代碼：002359 股票簡稱：北訊集團 公告編號：2017-170
北訊集團股份有限公司第四屆董事會
第二十三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北訊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議於2017年11月17日14:00-15:00以現場及通訊會議的方式召開，現場參加會議3人，以通訊方式參加會議6人；本次會議通知已於2017年11月12日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議由董事長郝曉暉先生召集並主持，應參加會議董事9名，實到董事9名。公司監事和高級管理人員列席瞭會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、法規、規范性文件的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於聘任董事會秘書的議案》
同意聘任周倩女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司於2017年11月18日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《關於聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2017-171）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過《關於申請信托貸款的議案》
具體內容詳見公司於2017年11月18日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網《關於申請信托貸款的公告》（公告編號：2017-172）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過《關於對外擔保的議案》
具體內容詳見公司於2017年11月18日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網《關於對外擔保的公告》（公告編號：2017-173）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、第四屆董事會第二十三次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二〇一七年十一月十八日
股票代碼：002359 股票簡稱：北訊集團 公告編號：2017-171
北訊集團股份有限公司
關於聘任董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北訊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年11月17日召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過《關於聘任董事會秘書的議案》，同意聘任周倩女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。周倩女士的簡歷詳見附件。
周倩女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書，且董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。
公司獨立董事認為：周倩女士具備相應的專業知識，能夠勝任其所擔任的職務。周倩女士不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》規定的不得擔任高級管理人員的情形，符合我國有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》規定的高級管理人員的任職資格。公司的選舉程序、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
周倩女士的聯系方式如下：
辦公電話：010-67872489-3715
通訊地址：北京市亦莊經濟技術開發區萬源街22號
傳真：010-67872489-3578
電子郵箱：irm@northcomgro台中靜電油煙機出租up.cn
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二〇一七年十一月十八日
附件：
周倩女士簡歷
周倩女士，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權。中國政法大學法學學士、經濟法學碩士。周倩女士曾擔任北京市通商律師事務所執業律師，有豐富的金融證券法律事務從業經驗。現任公司董事、北訊電信股份有限公司董事長助理、人事行政部總經理。
周倩女士不屬於“失信被執行人”，未持有公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在親屬關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的規定。
股票代碼：002359 股票簡稱：北訊集團 公告編號：2017-173
北訊集團股份有限公司
關於對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2017年11月17日，北訊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議審議通過《關於對外擔保的議案》，同意公司、公司全資子公司北訊電信股份有限公司（以下簡稱“北訊電信”）、公司全資下屬公司北訊電信（天津）有限公司（以下簡稱“天津北訊”）為公司全資下屬公司北訊電信河北有限公司（以下簡稱“河北北訊”）向渤海國際信托股份有限公司（以下簡稱“債權人”或“抵押權人”）申請柒億元貸款事項提供擔保，公司董事會授權公司總經理具體實施相關事宜。
根據相關法律法規及《公司章程》的規定，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
二、擔保人基本情況
1、北訊集團股份有限公司
公司名稱：北訊集團股份有限公司
法定代表人：陳巖
註冊地址：鄒平縣開發區會仙二路
註冊資本：壹拾億零捌仟柒佰壹拾玖萬壹仟柒佰陸拾元整
經營范圍：通信技術推廣、技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售通信設備；租賃通信設備。本單位制造機械式停車設備安裝、改造、維修（有效期限以許可證為準）。生產銷售鐵塔、鋼管塔、架構、管道和鋼管柱及建築用輕鋼廠房、停車設備；本公司產品的出口業務及所需原材料的進口業務；公路標志、標線、護欄、隔離柵、防眩板工程施工及安裝；機械式立體停車設備的維護及技術服務，承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；備案范圍內的進出口業務。（依法需經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動。）
被擔保方為公司全資下屬公司。
2、北訊電信股份有限公司
公司名稱：北訊電信股份有限公司
法定代表人：陳巖
註冊地址：北京市北京經濟技術開發區萬源街22號1棟3層
註冊資本：187000萬元
經營范圍：第二類增值電信業務中的信息服務業務（僅限互聯網信息服務）：互聯網信息服務不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械、電子公告服務（基礎電信業務經營許可證有效期至2019年08月19日）；第二類基礎電信業務中的國內甚小口徑終端地球站通信業務；第一類增值電信業務中的互聯網接入服務業務；第二類增值電信業務中的國內多方通信服務業務、國內呼叫中心業務、信息服務業務（不含互聯網信息服務）；無線數據傳送業務（電信企業許可證有效期至2020年07月07日）；通信技術推廣、技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售通信設備；租賃通信設備。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
被擔保方為北訊電信的全資子公司。
3、北訊電信（天津）有限公司
公司名稱：北訊電信（天津）有限公司
法定代表人：陳巖
註冊地址：天津市津南區咸水沽鎮聚興道7號1號樓503-6
註冊資本：伍億元人民幣
經營范圍：通信技術的開發、轉讓、咨詢、服務；通信設備的批發兼零售；天津市范圍內：第二類基礎電信業務中的國內甚小口徑終端地球站（VSAT）通信業務、無線數據傳送業務；第二類增值電信業務中的呼叫中心業務、信息服務業務（不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務）；因特網接入服務業務；安全技術防范系統工程設計、施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
被擔保方與天津北訊同為公司的全資下屬公司。
三、被擔保人基本情況
公司名稱：北訊電信河北有限公司
法定代表人：陳巖
註冊地址：河北省石傢莊市長安區西大街1-8-1
註冊資本：壹拾億元整
經營范圍：電信增值業務，通信設備（衛星地面接收設施除外）的技術研發、咨詢、銷售與租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
被擔保方為公司的全資下屬公司。
被擔保人最近一期的財務會計信息：
截至2017年06月30日，河北北訊總資產2080.03萬元，總負債2107.76萬元，營業收入0萬元，凈利潤-27.73萬元。（河北北訊正處於建設期，目前尚未開展業務）（以上數據已經審計）
三、擔保合同的主要內容
（一）保證合同
1、協議主體
擔保方：北訊集團股份有限公司、北訊電信股份有限公司
被擔保方：北訊電信河北有限公司
債權人：渤海國際信托股份有限公司
2、被擔保的主債權的金額及期限
主債權的金額為人民幣柒億元整，期限為四年。
3、保證的范圍和形式
本合同的保證范圍為主合同項下全部債權，包括但不限於全部本金、利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、債務人應向債權人支付的其他款項（包括但不限於有關手續費、電訊費、雜費等）、債權人實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。
保證方式為連帶責任保證。
4、保證期間
自本合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。債務展期的，經保證人同意，保證期間至展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日後兩年止。若債權人根據主合同約定,宣佈債務提前到期的,保證期間至債權人宣佈的債務提前到期日後兩年止。如果主合同項下的債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均至最後一期債務履行期限屆滿之日後兩年止。
5、法律適用及爭議的解決
本合同適用中華人民共和國法律。
本合同在履行過程中發生爭議，可以通過協商解決，協商不成，可向債權人住所地有管轄權的法院起訴。
（二）抵押合同
1、協議主體：
抵押人：北訊電信股份有限公司、北訊電信（天津）有限公司
被擔保方：北訊電信河北有限公司
抵押權人：渤海國際信托股份有限公司
2、被擔保的主債權的金額及期限
主債權的金額為人民幣柒億元整，期限為四年。
3、擔保范圍
本合同的抵押擔保范圍為主合同項下全部債權，包括但不限於主債權（本金）、利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、及抵押權人實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。
4、抵押資產
（1）北訊電信股份有限公司以總價值不超過人民幣3.7億元的設備進行抵押；
（2）北訊電信（天津）有限公司以坐落於天津市濱海高新區華苑產業區海泰華科三路1號12號樓的房產（產權證號：房地證津字第116021201870號）進行抵押，評估價值為人民幣2093.20萬元。
5、法律適用及爭議的解決
本合同適用中華人民共和國法律。
本合同在履行過程中發生爭議，可以通過協商解決，協商不成，可向抵押權人住所地有管轄權的法院起訴。
四、董事會意見
公司董事會認為:該擔保事項是公司及公司全資子公司北訊電信及全資下屬公司天津北訊為公司全資下屬公司河北北訊提供擔保，本次擔保是為瞭滿足河北北訊的資金需求，風險可控，因此同意公司及公司全資子公司北訊電信及全資下屬公司天津北訊為公司全資下屬公司河北北訊提供擔保，擔保金額為柒億元整，擔保期間自本合同生效之日起至主合同項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司累計對外擔保總額為人民幣3,757,507,903.02元 (不含本次擔保)，占公司2017年上半年度經審計凈資產的63.74%，占公司2017年上半年度經審計總資產的38.16%。公司的對外擔保均為公司對合並報表范圍內下屬公司進行的擔保。
公司無逾期對外擔保情況。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十三次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二〇一七年十一月十八日
股票代碼：002359 股票簡稱：北訊集團 公告編號：2017-174
北訊集團股份有限公司關於增加
2017年第八次臨時股東大會臨時提案
暨召開股東大會的補充通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北訊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年11月17日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露瞭《北訊集團股份有限公司2017年第八次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2017-168），定於2017年12月04日以現場投票及網絡投票相結合的方式召開2017年第八次臨時股東大會。
2017年11月17日,公司召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過《關於對外擔保的議案》，具體內容詳見公司於2017年11月17日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。同時公司董事會收到控股股東龍躍實業集團有限公司（以下簡稱“龍躍集團”）提交的《關於增加北訊集團股份有限公司2017年第八次臨時股東大會臨時提案的函》，提議將第四屆董事會第二十三次會議審議通過的《關於對外擔保的議案》作為臨時提案，提交公司2017年第八次臨時股東大會審議。
經公司董事會審核，龍躍集團持有公司股份382,115,013股，占公司總股本的35.15%，符合《公司章程》和公司《股東大會議事規則》的有關規定，具備提案資格，提案程序合法，且該提案具有明確議題和具體決議事項，同意將其提交公司2017年第八次臨時股東大會審議。
除上述臨時提案外，本次股東大會的召開方式、時間、地點、股權登記日和其他會議事項均不變，現將2017年第八次臨時股東大會具體事項重新通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議的合法合規性：公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過《關於提請召開公司2017年第八次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2017年第八次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
3、會議召開時間：現場會議定於2017年12月04日14：00
網絡投票時間：2017年12月03日—2017年12月04日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年12月04日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年12月03日15：00至2017年12月04日15：00期間的任意時間。
4、會議表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票三種投票方式中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
5、股權登記日：2017年11月28日
6、出席對象：
（1）截至2017年11月28日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司的董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。
7、現場會議召開地點：北京市亦莊經濟技術開發區萬源街22靜電油煙處理機出租號
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的議案由公司第四屆董事會第二十二次會議及第四屆董事會第二十三次會議審議通過後提交，詳見公司於2017年11月17日、18日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告，提交程序合法合規，資料完備。
（二）本次會議審議議案
1、關於發行中期票據的議案;
2、關於對外擔保的議案
特別提示：
1、根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》的要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票，並及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：
（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；
（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、提案編碼
■
四、會議登記方法
1、現場會議登記方式：
凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到公司辦理參會登記手續；股東委托授權的代理人需持委托人股東帳戶卡、授權委托書、委托人身份證復印件及代理人身份證原件；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業執照復印件以及法人證券帳戶卡，以及出席人本人身份證到公司辦理參會登記手續。股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間、地點：2017年11月30日、12月01日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司證券法務部辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真形式登記，並請進行電話確認。
3、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項：
1、會議聯系方式
聯系單位：北訊集團股份有限公司證券法務部
郵政編碼：100176
聯系人：周倩女士
聯系電話：010-67872489-3715 傳真：010-67872489-3578
2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。
3、本次股東大會現場會議為期半天，參加現場會議的股東食宿、交通費自理。
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二○一七年十一月十八日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：362359。
投票簡稱：北訊投票。
2．議案設置及意見表決
（1）議案設置：
■
（2）填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017年12月04日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年12月03日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年12月04日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
授權委托書
委托人名稱： 持股數量：
茲全權委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2017年12月04日召開的公司2017年第八次臨時股東大會，並授權對以下議題進行表決：
■
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
（法人單位蓋章）
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
股票代碼：002359 股票簡稱：北訊集團 公告編號：2017-172
北訊集團股份有限公司
關於申請油煙處理機租賃信托貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、信托貸款情況概述
1、基本情況
北訊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年11月17日召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過《關於申請信托貸款的議案》，同意公司向四川信托有限公司（以下簡稱“四川信托”）申請信托貸款人民幣20,200萬元，期限不超過12個月，用於補充企業流動資金。
2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次交易未達到公司股東大會審議程序標準，經公司董事會審議通過後即可實施。
3、本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；本次交易不構成關聯交易。
二、交易對方基本情況
1、企業名稱：四川信托有限公司
2、法定代表人：牟躍
3、公司類型：其他有限責任公司
4、註冊資本：人民幣350,000萬
5、成立日期：2010年4月16日
6、經營范圍：許可經營項目：資金信托；動產信托；不動產信托；有價證券信托；其他財產或財產權信托；作為投資基金或基金管理公司的發起人從事投資基金業務；經營企業資產的重組、購並及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；受托經營國務院有關部門批準的證券承銷業務；辦理居間、咨詢、資信調查等業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；以固有財產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中國銀監會批準的其他業務。（以上項目及期限以許可證為準）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
四川信托與公司不存在關聯關系。
三、信托貸款合同的主要內容
1、協議方：
貸款人：四川信托有限公司
借款人：北訊集團股份有限公司
2、借款金額：人民幣20,200萬元
3、借款用途：補充企業流動資金
4、借款期限：12個月
5、貸款利息：年利率不超過7.5%
6、其他事項：貸款人擬以“四川信托-北訊集團集合資金信托計劃”實際募集的信托資金向借款人發放人民幣信托貸款。該信托計劃總規模不超過人民幣20,200萬元，其中借款人以其合法的自有資金認購劣後信托單位不超過200萬份，信托計劃總規模以實際募集資金金額為準。
（以最終簽署的相關合同為準。）
四、 本次交易對公司的影響
本次申請信托貸款將用於補充公司日常經營流動資金，更好地支持公司業務拓展，符合公司經營發展的需要。本次申請信托貸款不會對公司2017年度及未來財務狀況和經營成果產生重大影響。
五、備查文件
1、第四屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二〇一七年十一月十八日
本版導讀
北訊集團股份有限公司公告（系列） 2017-11-18 北京清新環境技術股份有限公司公告（系列） 2017-11-18 中銀證券匯宇定期開放債券型發起式證券投資基金
基金合同生效公告 2017-11-18 中天金融集團股份有限公司公告（系列） 2017-11-18
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